Стахановские налоговики раскрыли схему уклонения от уплаты налогов

Сотрудниками отдела налоговой милиции Стахановской ОГНИ разоблачена схема уклонения от уплаты налогов путём так называемого «сокрытия предприятия». Об этом сообщает отдел налоговой милиции Стахановской ОГНИ.

Суть схемы сводилась к тому, что с нового налогового периода «отработанное» предприятие перерегистрируется в другой регион на подставных лиц. Использованием такой схемы дельцы теневого сектора тщательно «заметали следы»: делали невозможным установить фактическое местонахождение предприятия, его должностных лиц и даже учредителей.

В результате налоговая служба не имела возможности провести проверку такого предприятия из-за отсутствия документов и должностных лиц предприятия.

Так, в начале 2010 года из г. Луганска на территорию обслуживания отдела налоговой милиции Стахановской ОГНИ было перерегистрировано предприятие «Х». Оперативные сотрудники провели проверку местонахождения этого предприятия по юридическому адресу, в ходе которой установили, что никакого предприятия там нет, более того, по указанному адресу вообще отсутствуют какие-либо здания или сооружения.

В настоящее время проводятся мероприятия по установлению местонахождения должностного лица этого предприятия, подготавливаются материалы, подтверждающие фиктивность предприятия, для направления в суд с целью отмены государственной регистрации предприятия. В результате проведенной работы будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 205 УК Украины по факту фиктивного предпринимательства.