СБУ заблокировала канал контрбанды через линию ограничения с оборотом более 20 млн долларов

СБУ в Днепропетровской области заблокировала схему незаконной поставки продукции в псевдоформирование «ДНР». По предварительной информации, прибыль злоумышленников составил более 20 миллионов долларов США.

Об этом сообщает Восточный Вариант со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Организовали противоправный механизм две жительницы Донецка. Схема была под видом экспорта продуктов питания украинского производства и медикаментов известных иностранных брендов в одну из стран Южного Кавказа, транзитом через Россию.

После пересечения российской границы маршрут отправлений резко меняли и незаконно переправляли их к временно оккупированной территории Донецкой области.

Налоги и сборы от продажи товаров шли на содержание бандформирований и оккупационных администраций.

По данным следствия, товары отгружали в адрес подставных фирм. А чтобы «прикрыть» сделку документально, организаторы привлекли как «партнера» подконтрольную юридическое лицо из реального сектора экономики Украины. Таким образом создавалась видимость законной внешнеэкономической деятельности.

Соорганизатор преступной схемы поймали "на горячем", когда она прибыла из Донецка для ведения переговоров с "партнерами" по дальнейшим незаконных поставок продукции в "ДНР".

В ходе проведенных обысков в офисных помещениях в Мариуполе и по месту временного проживания злоумышленницы в Киеве изъято:

• компьютерную технику и мобильные телефоны с доказательствами противоправной деятельности;
• бухгалтерскую документацию финансово-хозяйственной деятельности предприятий, привлеченных к незаконной схемы.

Сейчас злоумышленницам сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 (содействие деятельности террористической организации) Уголовного кодекса Украины и решается вопрос об избрании ей меры пресечения.

Разоблачение противоправного механизма происходило за процессуального руководства прокуратуры Днепропетровской области.

10

Поделиться: