В Луганской области сотрудники Службы безопасности Украины прекратили функционирование конвертационного центра, который ежемесячно выводил в тень десятки миллионов гривен.
Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.
Так, сотрудники СБУ установили, что в деятельности нелегальной финансовой структуры, которая специализировалась на операциях по незаконному переводу безналичных средств субъектов хозяйствования в наличное обращение, присоединились работники двух банковских учреждений. Даже транспортировка наличности осуществлялось инкассаторской машиной, принадлежащей банку.
13 июля 2011 года сотрудники СБУ задержали злоумышленников с поличным - при передаче мешков с деньгами. Задержан курьер конвертационного центра и банковская инкассаторская машина, в которой находились «отмытые» деньги. Пытаясь убежать, курьер создал аварийную ситуацию, но благодаря профессиональным действиям сотрудников спецподразделения «А», автомобиль злоумышленника удалось остановить. У правонарушителей изъято свыше 2,4 млн. грн.
Одновременно в помещении банка и в «офисах» конвертационного центра оперативники СБУ изъяли документы 10 подконтрольных организаторам сделки коммерческих структур, реквизиты более 20 подставных физических лиц, 20 печатей коммерческих структур и клише подписей директоров, а также значительное количество финансово-хозяйственных и платежных документов. На счета физических лиц, которые использовались злоумышленниками, наложен арест.
Относительно лиц, причастных к противоправной деятельности, Службой безопасности Украины возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.205 УК Украины, предусматривающей ответственность за фиктивное предпринимательство, причинившее крупный материальный ущерб.
Воины 47 ОМБр остановили очередное массированное наступление оккупантов. Об этом говорится на фейсбук-странице 47-й отдельной механизированной бригады… Read More
В пятницу, 10 мая, с 10:00 до 12:.00 медицинская сестра Троицкого центра первичной медико-санитарной помощи… Read More
48-летний мужчина держал опасные боеприпасы у себя дома. Ему грозит до 7 лет лишения свободы.… Read More
С октября 2022 года команда предприятия во главе Геннадием Мисюренко проходит новый путь восстановления и… Read More
Спасатели эвакуационной группы "Феникс" совместно с представителями Национальной полиции вывезли из зоны активных боевых действий… Read More
Двухлетняя стипендия назначена Анне Гайворонской в соответствии с Указом Президента Украины №311/2024 "О назначении государственных стипендий выдающимся… Read More
This website uses cookies.