С начала текущего года налоговиками возбуждено 13 уголовных дел в отношении плательщиков

С начала текущего года по материалам управления возбуждено 13 уголовных дел. Общая сумма задокументированных легализованных доходов - 6,9 млн. грн. С целью возмещения материального ущерба наложен арест на имущество на общую сумму свыше 10 млн. грн. Закончено производством и направлено в суд 6 уголовных дел. Об этом рассказал и.о. начальника управления по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем, Геннадий Черноиваненко.

«Практика показала, что основные теневые доходы в области формируются в результате экономических преступлений - незаконное производство, хранение и продажа акцизных товаров, нарушения процедур предпринимательской и банковской деятельности, коррупция, уклонение от уплаты налогов и мошенничество, в том числе махинации с приватизацией, контрабанда и преступления против собственности. А теневые капиталы сфокусировано преимущественно во внешнеэкономической деятельности, финансах, топливно-энергетической сфере, на рынке металла и минеральных ресурсов », - отметил он.

Среди объектов пристального внимания налоговиков - достаточно привлекательный для дельцов рынок ценных бумаг, где распространено манипуляции с так называемыми «техническими» акциями и «фиктивными» векселями, которые используются в операциях по отмыванию доходов и минимизации налоговых платежей.

«За 4 месяца текущего года выявлено 11 субъектов хозяйственной деятельности, по которым отменена регистрация выпуска ценных бумаг на общую сумму свыше 324 млн. грн, выявлено 12 векселей с признаками фиктивности на 1,7 млн. грн, 17 поддельных векселей на 50,6 млн. грн. Установлены факты нарушения порядка обращения ценных бумаг, по которым возбуждены 3 уголовных дела. Наложен арест на акции стоимостью почти 200 млн. грн.», - рассказал Геннадий Черноиваненко.