Прокуратура заинтересовалась двумя луганчанами, снявших со счетов в банках более 360 млн. грн.

Прокуратура заинтересовалась двумя жителями Луганской области, которые по данным Госфинмониторинга Украины сняли со счетов в банках денежные средства в сумме 161 млн.грн. и 204 млн. грн.

Об этом «Восточному варианту» сообщили в пресс-службе прокуратуры Луганской области.

Как выяснилось, эти средства поступали на счета указанных лиц с назначением платежа «возвращения беспроцентного финансовой помощи», «перечисление средств по договору поручительства», «закупка товаров» и др., от юридических лиц, созданных для прикрытия незаконной деятельности по переводу безналичных средств в наличность.

В апреле 2013 следственным управление ГНС в Луганской области сведения о совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст. 205 (фиктивное предпринимательство) были внесены в Единый реестр досудебных расследований.

Процессуальное руководство досудебным расследованием осуществляется прокуратурой области.

Отметим, что фиктивным предпринимателям «светит» наказание в виде ограничения свободы на срок до 3 лет.