Налоговики Луганщины предотвратили "отмывание" доходов

Благодаря аналитическим исследованиям ГНС Луганщины удалось предотвратить отмывание доходов, полученных преступным путем.

Об этом сообщает ВВ со ссылкой на ГУ ГНС в Луганской области.

Отделом борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, Главного управления ГНС в Луганской области в прошлом году проведено 44 аналитических исследования финансово-хозяйственной деятельности отдельных налогоплательщиков. Во всех проверках установлены нарушения налогового или иного законодательства.

Следователями правоохранительных органов начато досудебное расследование по 15-и выводами аналитических исследований. Сумма убытков по ним составила 32 млн грн, в том числе в 2-х правонарушениях на сумму около 10 млн грн по ст. 209 Уголовного кодекса Украины (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем).

К уголовным производств присоединены 26 исследований с признаками уголовных преступлений.

Возмещен ущерб на общую сумму более 15 млн грн, то есть почти 50 процентов от суммы, установленной по результатам исследований.

В сфере публичных закупок составлено 22 аналитических исследования с признаками уголовных преступлений, по результатам рассмотрения которых соответствующими правоохранительными органами учтено 12 уголовных правонарушений.