Налоговая милиция разоблачила два конвертцентра, через счета которых прошло более 640 млн. грн.

Недавно управлением налоговой милиции Киева были разоблачены сразу два мощных конвертационных центра, с помощью которых в наличность переводились значительные суммы денежных средств. В течение периода деятельности общий оборот средств на счетах фиктивных предприятий, которые входили в их состав, превысил 640 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба ГНС в г. Киеве, пишет «РБК-Украина».

Деятельность обоих преступных синдикатов была похожей - безналичные средства через цепь транзитных предприятий перечислялись на банковские счета фиктивных фирм, из которых и снимались якобы для закупки сельскохозяйственной продукции у населения.

Однако в одном из случаев махинаторы для того, чтобы запутать следы и создать мнимую хозяйственную деятельность, в налоговой отчетности по налогу на добавленную стоимость безосновательно включали значительные суммы налогового кредита по виртуальным операциям с большими сетями розничной торговли.

Данные факты сотрудниками налоговой милиции были обнаружены с помощью оперативных мероприятий.