Налоговые милиционеры Луганской области разоблачили мощный конвертационный центр
В Луганской области сотрудники налоговой милиции разоблачили конвертационный центр. Организатор преступной группировки находится в изоляторе временного содержания.
Об этом сообщает пресс-служба Управления налоговой милиции Государственной налоговой администрации в Луганской области.
По информации пресс-службы, в ходе оперативно-следственных мероприятий установлено, что группа лиц, проживающих на территории Луганской области, организовала сеть предприятий с целью незаконного перевода безналичных средств в наличность и легализации преступно добытых активов.
Для прикрытия незаконной деятельности одной из фирм было получено разрешение на добычу угля на территории закрытой шахты. Фактически работы не проводились, а только оформлялись документы клиентам, которые обращались с целью легализации незаконно добытой угольной продукции для дальнейшей ее реализации реальным потребителям.
Налоговики установили, что разработка полезных ископаемых осуществлялась в незаконных копанках.
Кроме того, на территории одного из поселковых советов обнаружено карьер, где уголь добывался открытым способом. В дальнейшем нелегально добытый уголь с использованием документов, выданных участниками конвертационного центра, транспортировался на территорию базы, где хранилось до отгрузки покупателям.
Изъято 3,5 тыс. тонн углесодержащей массы, технику, печати и документы 7 фиктивных фирм общей стоимостью 1,5 млн. грн. Наложены аресты на активы предприятий, которые использовались в преступной деятельности, на банковских счетах заблокировано более 250 тыс. грн.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
1
