Луганская налоговая выявила поддельные векселя на сумму 590 млн. грн.

Налоговики Луганщины выявили поддельных векселей на сумму 590 млн. грн.

Об этом рассказал начальник управления борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, Государственной налоговой службы в Луганской области Павел Скарабутов, сообщает пресс-служба ведомства.

Как отметил налоговик, фондовый рынок является потенциально привлекательным для проведения незаконных сделок.

«В этой сфере, - отметил Павел Скарабутов, - сегодня предлагается много финансовых инструментов в работе с ценными бумагами. С их помощью маскируются следы незаконных операций, перемещаются значительные средства, деньги конвертируются в наличность, отмываются через внешнеэкономическую деятельность. Вообще, проникновение преступных капиталов в легальную экономику ведет к ее криминализации, подрыву государственных основ и международного авторитета страны».

Поэтому на постоянном контроле специалистов управления и подразделений налогового аудита - субъекты хозяйствования, которые осуществляют операции с ценными бумагами на значительные суммы и декларируют в течение длительного времени отрицательный финансовый результат. Они тщательным образом отрабатывают информацию, которая по критериям относится к сомнительным финансовым операциям.

«В частности, при активном взаимодействии с донецким территориальным управлением Национальной комиссии ценных бумаг и фондового рынка было прекращено обращение акций 17 акционерных обществ на 29 млн. грн., отменена эмиссия акций 13 акционерных обществ на сумму почти 13 млн. грн. Выявлено поддельных векселей на 590 млн. грн.», - отметил Павел Скарабутов.