Луганская фиктивная фирма «заработала» более 7 млн. грн.

В ходе работы по контролю за оборотом государственных финансовых ресурсов и наполнением бюджетов всех уровней сотрудники СБУ совместно с налоговой разоблачили в Луганской области незаконную деятельность руководителя коммерческой структуры, связанной с фиктивным предпринимательством. 

Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

Установлено, что вследствие противоправной деятельности фирмы в государственный бюджет не поступали миллионы гривен в виде налогов.

Летом 2008 года один из местных жителей Луганской области зарегистрировал частное предприятие. Никакой хозяйственной деятельности эта структура не вела, а ее основатель так и остался ее единственным сотрудником. Одновременно, в течение нескольких лет другие субъекты хозяйствования, в том числе, государственные, использовали реквизиты этого частного предприятия для составления фиктивных соглашений о якобы приобретенные у фирмы товары и услуги.

Вследствие применения механизма искусственных финансово-хозяйственных операций с фиктивной коммерческой структурой ряду предприятий и учреждений удалось избежать уплаты налогов в бюджет на общую сумму более 7 миллионов гривен.

В августе 2011 года в отношении учредителя частного предприятия Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело по ч. 2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство, причинившее крупный материальный ущерб государству) Уголовного кодекса Украины.

По результатам проверки органами налоговой инспекции возбуждено еще два уголовных дела в отношении должностных лиц государственного предприятия и коммерческой структуры, которые имели фальсифицированные «партнерские отношения» с фиктивной фирмой. Им инкриминируется уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах, т.е. преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 212 УК Украины.