FATF исключила Украину из черного списка

Межправительственная организация по разработке мировых стандартов в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма (Financial Action Task Force, FATF) исключила Украину из черного списка.

Об этом сообщает «НБН».  

По итогам пленарного заседания 27-28 октября в Париже, организация приветствует существенный прогресс Украины в улучшении его режима борьбы с отмыванием денег и противодействия финансирования терроризма (ПОД/ФТ).

Украина в основном выполнила свои обязательства по Плану действий в отношении стратегических недостатков, которые FATF выявила в феврале 2010 года. Следовательно, Украина больше не подлежит контролю FATF в рамках глобального ПОД/ФТ процесса.

Согласно ему, Украина продолжит работать в направлении дальнейшего усиления режима ПОД/ФТ, предоставляя информацию об этой работе для подготовки взаимного доклада об оценке.