Частное предприятие которое должно было ремонтировать и обслуживать военную технику ВСУ "помогало" так называемой "днр"
Директорами фиктивных фирм являются граждане Украины, которые с 2014 года проживают в так называемой «днр», поддерживают российскую власть и ее агрессию против Украины.
Об этом сообщила Национальная полиция Украины.
На выделенные бюджетные средства частное предприятие должно было ремонтировать и обслуживать военную технику Вооруженных Сил Украины, зато перечисляло значительные суммы через конвертационный центр на счета фиктивных компаний. Формально эти платежи подавались как закупка запчастей или выполнение работ, однако фактически были направлены на присвоение средств организаторами преступной схемы.
Сделку разоблачили следователи Главного следственного управления и оперативники Департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины. Они установили, что деньги переводились на счета фиктивных предприятий, где их быстро снимали наличными и передавали заказчикам за определенный процент.
"Директорами фиктивных фирм являются граждане Украины, которые с 2014 года проживают в так называемой "днр", поддерживают российскую власть и ее агрессию против Украины. Одна из них работает учителем и даже получила награду "учитель россии». Учредителями этих фирм якобы являются граждане Польши, однако, согласно ответу компетентных органов Республики Польша, эти лица являются вымышленными", — говорится в сообщении.
По заключению аналитического исследования Государственной налоговой службы Украины, операции по формальной закупке запчастей через такие компании на сумму почти 600 млн грн содержат признаки легализации доходов, полученных преступным путем.
Полицейские провели более 40 обысков в городе Киеве, Киевской и Днепропетровской областях, в ходе которых изъята финансово-хозяйственная документация предприятий, мобильные телефоны, электронные носители информации и переписки, детализирующие работу конвертационной группы — от фиктивных поставщиков до организаторов и посредников. Кроме того, изъяты три премиальных автомобиля.
Трем участникам схемы — руководителю конвертационного центра, соорганизатору, который координировал взаимодействие между предприятием и конвертцентром, а также бухгалтерке группы — сообщено о подозрении в легализации доходов, полученных преступным путем, согласно роли каждого (ст. 209 Уголовного кодекса Украины). Санкция статьи предусматривает до двенадцати лет заключения с конфискацией имущества.
Досудебное расследование по фактам завладения бюджетными средствами, их легализации, злоупотребления служебным положением и служебного подлога продолжается.
Полиция устанавливает полную цепь лиц, причастных к противоправной схеме, а также определяет объем нанесенного государству ущерба.
