В Донецке ликвидировали 2 конвертационных центра. Один из «конвертов» помогал осуществлять финансовые махинации на Луганщине

Сотрудники ГСБЭП УМВД в Донецкой области пресекли незаконную деятельность двух конвертационных центров с годовым оборотом в один миллиард гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

По информации правоохранителей, в состав конвертационных центров входило более 30 фиктивных субъектов предпринимательства.

Кроме того, было выяснено, что один из центров предоставлял услуги по незаконному переводу безналичных средств в наличные и минимизации налоговых обязательств предприятиям Луганской, Киевской и Донецкой областей.

Второй конвертационный центр выявили прямо в одном из банков Донецка, где непосредственно хранили и выдавали незаконно обналиченные средства.

На расчетных счетах подконтрольных конвертационным центрам фиктивных предприятий арестовано более 20 миллионов гривен.

По фактам совершения должностных преступлений и фиктивного предпринимательства возбуждены уголовные дела. К ответственности привлекают восемь организаторов конвертационных центров, в числе которых - должностные лица коммерческих банков.