На Луганщине продолжается борьба с преступлениями в хозяйственной сфере

С начала текущего года подразделениями госслужбы борьбы с экономической преступностью УМВД в Луганской области выявлено и задокументировано 2667 преступлений в хозяйственной сфере. Об этом «Восточному варианту» сообщает Отдел связей с общественностью УМВДУ в Луганской области.

Так, в УГСБЭП поступила информация о том, что в одном из городов области не чистые на руку чиновники рискнули вступить на путь хищения бюджетных средств. При проверке этих данных было установлено, что, действительно, группа должностных лиц финансового управления городского совета вступив в преступный сговор, «наваяла» такие распорядительно - финансовые документы, содержание которых шло в разрез с требованиями ряда статей не только Бюджетного кодекса нашей страны, но и Закона Украины «О государственном бюджете». При проверке оперативники задокументировали факты уменьшения государственных ассигнований, причем по защищенным статьям бюджета. По подсчетам стражей экономики местному бюджету был причинен ущерб почти на миллион гривен. В настоящее время по материалам службы БЭП городской прокуратурой в отношении «мудрецов» из финансового управления городского совета возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 211 УК Украины.

Безуспешно завершилась попытка незаконно обогатиться за счет державы, предпринятая руководителями одного из государственных угледобывающих предприятий области. А схема, которую они использовали, была проста: реализовать «черное золото» по заниженной цене коммерсантам. Стражам экономики, проверявшим финансово – хозяйственную деятельность холдинга, пришлось поднять все договора. В итоге выяснилось, что еще в 2009 году с обществом с ограниченной ответственностью по команде угольного генерала был подписан договор на поставку угольной массы. В этом варианте договора все было, как говорится, в рамках закона и здравого смысла. А вот уже в новых договорах, заключенных все с тем же ООО, обнаружились нелогичные странности. В частности, в них черным по белому было написано, что с угольного предприятия отгружено и направлено обществу с ограниченной ответственностью свыше 607 тысяч тонн «черного золота» марки АШ, причем по цене 84 гривны за тонну на общую сумму 51 млн. 28,3 тысяч гривен. Как выяснилось в ходе проверки, себестоимость 1 тонны угля именно этой марки угля на самом деле тянет как минимум на 400 гривен. Получалось, что «по незнанию» реальной рыночной цены крупная партия высококачественного «черного золота» была продана по явно заниженной цене. По заключению экспертов, государство в результате такой горе – хозяйственной деятельности чиновников – угольщиков потеряло 1 миллион 900 тысяч гривен. В отношении должностных лиц данного государственного предприятия возбуждено уголовное дело по статье 191 УК Украины.

Также, на Луганщине директор частного предприятия с целью укрытия незаконной финансово-хозяйственной деятельности создал фиктивное предприятие. На его расчетный счет, начиная с октября 2009 года по май 2010 года, он перечислял денежные средства. В итоге, набежала сумма 4 миллиона 520 тысяч гривен. А в дальнейшем, как выяснилось, эти средства были переведены другим, так называемым, контрагентам. Все эти финансовые операции изобретательным бизнесменом не были отражены в налоговом отчете, содержащем результаты финансово-хозяйственной деятельности его частного предприятия. Именно поэтому в бюджет не поступило около двух миллионов гривен в виде налога на добавленную стоимость и налога на прибыль. Следственным отделом Лутугинского районного отдела внутренних дел возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205 УК Украины.

В Северодонецке печальным финалом закончился самозахват земельного участка, который предпринял директор одного из местных частных предприятий. В ходе проверки информации по данному факту было установлено, что бизнесмен грубо нарушил требования ряда статей Земельного Кодекса Украины. Такими незаконными самовольными действиями он причинил ущерб территориальной громаде города Северодонецка на сумму 103 тысячи 400 гривен. Следственным управлением УМВДУ в Луганской области в отношении руководителя данного частного предприятия возбуждено уголовное дело по статье 192 УК Украины.

Очередную попытку «погреть руки» за счет частного банка была пресечена сотрудниками УГСБЭП, которым удалось вывести на чистую воду частного предпринимателя. А подробности таковы: осознавая свою финансовую неспособность погасить кредитные обязательства перед закрытым акционерным обществом “Альфа-Банк” и желая выйти сухим из воды, жуликоватый бизнесмен решил предоставить в хозяйственный суд Луганской области фиктивные документы. А в дальнейшем для него все складывалось удачно: на основании сфабрикованных бумаг решением этого суда проходимец был признан банкротом. Правда, все его планы разрушили оперативники БЭП, которые смогли документально доказать, что в хозяйственный суд были предоставлены сомнительные документы. Таким образом, преступными действиями коммерсанта ЗАО “Альфа-Банк” был причинен ущерб на сумму 800 тысяч гривен. Следственным отделом Артемовского РО УМВДУ в отношении него возбуждено уголовное дело по статье 218 УК Украины.