Луганские налоговики выявили факт «отмывания» преступных доходов на общую сумму более 13 млн. грн.

Налоговики Луганщины выявили фактов легализации преступных доходов более чем на 13 млн. грн.

Об этом «Восточному варианту» сообщили в управлении борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, Государственной налоговой службы в Луганской области.

Так, с начала года по ст. 209 Уголовного кодекса Украины «Легализация (отмывание) денежных средств и другого имущества, добытых преступным путем» было возбуждено 18 уголовных дел. В бюджет уже возвращено около 7 млн. грн. На имущество фигурантов уголовных дел наложен арест на общую сумму свыше 2 млн. грн.

Как отметили в управлении, сегодня большое внимание уделяется сфере государственных закупок. Усилия налоговиков направлены на то, чтобы предупредить хищения бюджетных средств и ликвидировать теневые финансовые потоки. По результатам отработки субъектов хозяйствования-победителей тендерных торгов совместно с подразделениями налоговой милиции возбуждено 76 уголовных дел.