В Москве арестована украинка, юрист по «делу БТА Банка»

Тверской суд Москвы во вторник, 3 сентября, отправил под арест юриста Елену Тищенко, подозреваемую в мошенничестве и легализации незаконно полученных средств в рамках «дела БТА Банка».

Такое решение было принято судьей Алексеем Криворучко, сообщает сообщает РБК-Украина со ссылкой на Российское агентство правовой и судебной информации.

Таким образом, судья удовлетворил ходатайство следствия, отправив ее в СИЗО на два месяца - до 31 октября.

Вопросы опеки над ее детьми, после развода оставшимися с матерью, будут решать родственники Тищенко.

Следователи полагают, что именно Тищенко подыскала лиц для совершения преступления, возглавила структурное подразделение, которое организовывало сделки, создававшие видимость законной деятельности преступной группы. Ей вменяется мошенничество в составе организованной группы в особо крупном размере и легализация незаконно полученных средств, что, по мнению следователя, не относится к предпринимательской деятельности, поэтому избрание иной меры пресечения исключено.

Скрывавшийся после обвинений в хищении 6 миллиардов долларов у БТА банка экс-глава совета директоров финучреждения Аблязов был обнаружен в ходе слежки за Тищенко.

Частные детективы, нанятые банком, взяли ее под наблюдение этим летом после того, как Тищенко приехала в Лондон на заседание одного из судов. СМИ ранее называли Тищенко юристом экс-банкира, в лондонском суде она присутствовала как представитель компании International Petroleum Services Group Limited и отрицала, что Аблязов владеет активами компании. Аблязову отказано в освобождении под залог, суд Экс-ан-Прованса решает вопрос о его экстрадиции.