На Луганщине руководители двух угольных предприятий попались на «отмывании» бюджетных средств

Должностные лица двух угольных предприятий Луганской области через одну и ту же подставную фирму занимались отмыванием доходов, полученных преступным путем.

Об этом «Восточному варианту» сообщили в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Луганской области.

Их незаконными действиями государственному бюджету был причинен ущерб на 847 тысяч гривен. Данные факты были выявлены в ходе проведения негласных следственных действий и оперативного сопровождения уже открытого сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса (ст. 191, 205, 358, 364-1, 366) уголовного производства.

Сотрудниками УБОП было установлено, что помимо уже выявленных уголовных правонарушений, чиновники занимались еще и отмыванием средств, заработанных преступным путем.

«С этой целью была создана фирма, оформленная на подставных лиц, - рассказывает начальник УБОП ГУМВД Украины в Луганской области полковник милиции Ярослав Хотнянский, - На ее счета отправлялись средства, выделенные угольным предприятиям из государственного бюджета на самые разнообразные потребности: начиная от покупки горюче-смазочных материалов и заканчивая горно-шахтным оборудованием. Именно через счета этого конвертационного центра и происходило присвоение, легализация и растрата бюджетных средств. Его создателям также вскоре предстоит предстать перед судом». 

По данным фактам открыты уголовные производства по ст. 209 «Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем» Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование, направленное на установление и изобличение всех лиц, причастных к отмыванию средств, заработанных преступным путем.