На Донетчине ликвидировали нелегальный конвертцентр с оборотом в 200 млн гривен

В Донецкой области пресекли деятельность незаконного центра, через который в течение года проконвертировали более 200 млн гривен.

Об этом сообщается в пресс-службе ГУ ГФС Украины.

Так, группа лиц предоставляла предприятиям Донецкой, Киевской, Днепропетровской, Запорожской и Харьковской областей услуги по уклонению от уплаты налогов и перевода безналичных средств в наличность.

«Для прикрытия своей незаконной деятельности фигуранты создали и приобрели ряд подконтрольных компаний, на счета которых реально действующие предприятия перечисляли безналичные денежные средства якобы за предоставленные транспортные услуги, выполненные строительные работы», - говорится в сообщении.

Со счетов подконтрольных компаний фигуранты перечисляли средства на счета предприятий оптовой торговли без отражения в бухгалтерском и налоговом учете, а последние, в свою очередь, возвращали организаторам «конверта» средства наличными.

Полученную таким образом наличность фигуранты передавали заказчикам конвертации, получая за незаконные услуги вознаграждение в размере 10-12% от проконвертированной суммы.

Всего за год проконвертировали более 200 млн гривен.

Отмечается, что в результате обысков изъяли 585,1 тыс. гривен наличными, 20 печатей и 2 штампа подконтрольных фигурантам компаний, документы и черновые записи этих предприятий, электронные носители информации и компьютерную технику.