» » В Луганской области в прошлом году ликвидировали 6 центров незаконной конвертации денег

В Луганской области в прошлом году ликвидировали 6 центров незаконной конвертации денег

Регион 10-01-2014, 13:40
327

На Луганщине в 2013 году «закрыли» 6 центров незаконной конвертации денег.

 

Об этом «Восточному варианту» сообщили в оперативном управлении ГУ Миндоходов в Луганской области.

 

В частности, установлено  20 участников конвертационных центров.

 

По 12 фиктивным предприятиям, входившим в их состав, аннулированы свидетельства плательщиков НДС, по 14 – выписаны акты ничтожности сделок на сумму 159 млн. грн. 

 

Оперативники установили, что незаконными услугами конверт-центров пользовались 411 субъектов хозяйствования. В отношении 171 из них инициированы проверки. Уже проверено 136 «клиентов» незаконных центров, им доначислено 33 млн. грн.

 

При этом 240 предприятий самостоятельно отказались от схемного кредита по налогу на добавленную стоимость на сумму около 4 млн. грн. НДС. В результате в бюджет поступило почти 2 млн. грн.

 

Всего в прошлом году в отношении пользователей конвертационных центров открыто 29 уголовных производств. Материалы, касающиеся 8 участников «конвертов», внесены в Единый реестр досудебных расследований.

 

 

,
comments powered by Disqus
Материалы по теме: