» » В Луганске прикрыли конвертационный центр, руководители которого незаконно обналичили 70 млн. грн.

В Луганске прикрыли конвертационный центр, руководители которого незаконно обналичили 70 млн. грн.

Регион 15-03-2010, 16:50
819

В Луганске сотрудники налоговой милиции прекратили деятельность конвертационного центра. Об этом сообщает пресс-служба ГНА в Луганской области.

 

Как выяснилось, участники этой незаконной структуры на протяжении 2009 года проводили бестоварные операции и переводили безналичные средства в наличные с использованием фиктивных и «транзитных» предприятий. Через предприятия, задействованные в незаконном бизнесе, им удалось в прошлом году обналичить более 70 млн. грн.

 

По словам начальника отдела налоговой милиции Ленинской межрайонной государственной налоговой инспекции в г. Луганске, полковника налоговой милиции Александра Герасименко, во время обысков в офисе конвертаторов, по месту их жительства и в личном автотранспорте были изъяты бухгалтерские документы, печати фиктивных предприятий и оргтехнику. Правоохранители наложили аресты на 25 расчетных счетов 9 фирм, входивших в сложной схемы по конвертации денег, и заблокировали почти 200 тыс. грн.

 

Как отметил Александр Герасименко, налоговики установили, что преступную деятельность осуществляла группа из 7 человек. Роли каждого участника центра были четко распределены - одни подбирали клиентов, другие занимались созданием фиктивных предприятий, третьи снимали деньги в банках. Наиболее активного участника центра задержан, он находится в изоляторе временного содержания. Объявлен в розыск организатор и фактический руководитель конвертационного центра, который вел переговоры с клиентами-заказчиками «услуг», готовил всю необходимую документацию, осуществлял контроль за финансовыми операциями на текущих счетах фиктивных фирм, а также распределял полученные средства между участниками центра.

 

«В настоящее время с целью погашения нанесенного государству ущерба проводится работа, направленная на обращение заблокированных средств в доход государства», - сообщил налоговик.

,
comments powered by Disqus
Материалы по теме: