Відповідні вимоги опубліковано на сайті НБУ.
«Національний банк зобов'язує банки під час своєї діяльності виявляти та документувати інформацію про зв'язки клієнтів та їхніх контрагентів із державою, що здійснює збройну агресію проти України. Визначено категорії клієнтів, щодо яких банк зобов'язаний виявляти та документувати таку інформацію, та обсяг відповідної інформації за кожною категорією», — йдеться в повідомленні.
Також наголошується, що Нацбанк може звернутися з окремим запитом для отримання відомостей про виявлені банком зв'язки клієнтів та їхніх контрагентів із державою-агресором.
«Збір та документування зазначеної інформації сприятиме підвищенню прозорості щодо клієнтів банків, які мають зв'язки з державою-агресором, та виявленню прихованої присутності держави-агресора на українському ринку», — резюмували у відомстві.
Чоловік з окупованої території Луганської області, якого силоміць мобілізували до російської армії, розстріляв шістьох командирів… Read More
Німецький виробник зброї HENSOLDT передасть ЗСУ 6 радарів TRML-4D для посилення протиповітряної оборони. Про це… Read More
У суботу, 4 травня, російські окупанти захопили село Архангельське Донецької області. Про це аналітичний проєкт… Read More
Українські військові збили в небі Донеччини російський штурмовик Су-25. Це сталося 4 травня, у вечірньому… Read More
Президент України Володимир Зеленський заслухав у суботу «тривалу доповідь» головкома Олександра Сирського. «Головком доповів саме… Read More
У державній зраді, добровільному зайнятті посади в незаконних правоохоронних органах та участі в терористичній організації… Read More
This website uses cookies.