Сотрудники СБУ во взаимодействии с налоговиками и прокуратурой Одесской области пресекли противоправную деятельность преступной группировки, которая предоставляла услуги по конвертации денег. Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.
Установлено, что с целью «отмывания» средств и сокрытия источников происхождения полученных прибылей правонарушители использовали ряд специально созданных фиктивных и действующих коммерческих структур, пишет УНИАН.
Средства злоумышленники снимали с банковских счетов на основании заключенных фиктивных договоров. Месячный оборот конвертационного центра составлял более 30 млн грн. 28 января с.г. в результате спецоперации задержаны три человека. Во время проведения обыска в офисе «конвертационного» центра изъяты 2,5 млн грн наличных, одна единица огнестрельного оружия с патронами, печати более 10 предприятий (в том числе офшорной компании), печати нотариуса и чистые нотариальные бланки, доверенности, «черная» бухгалтерия, компьютерное оборудование с системой «клиент-банк».
По материалам СБУ органами прокуратуры по данному факту возбуждено уголовное дело. Продолжается следствие.
Сьогодні, 1 травня, президент України Володимир Зеленський звільнив Іллю Вітюка з посади начальника Департаменту контррозвідувального… Read More
За особисту мужність і самовідданість, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, сумлінне… Read More
Напередодні Великодніх свят піротехніки ДСНС обстежують території навколо культових споруд.. Про це повідомили в Головному… Read More
У четвер відбудеться прийом внутрішньо переміщених осіб спеціалістами Головного управління Пенсійного фонду України в Луганській… Read More
Протягом доби зафіксовано 100 бойових зіткнень. Загалом, ворог завдав 2 ракетних та 41 авіаційний удар,… Read More
Через російські атаки зруйнована гребля Карлівського водосховища. Повністю або частково без води лишаються щонайменше 118 тисяч людей на… Read More
This website uses cookies.