Сотрудниками СБУ в Луганской области прекращено функционирование конвертационного центра, который использовался правонарушителями для широкомасштабного вывода финансовых ресурсов в теневой оборот. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Установлено, что организаторы конвертцентра создали более 10 коммерческих структур, часть которых выполняла «транзитные» функции с целью аккумулирования безналичных средств на банковских счетах, а часть, зарегистрированная на подставных физических лиц, использовалась для снятия наличных. С использованием этой схемы с августа 2009 г. по июль 2010 г. злоумышленники перевели в наличный теневой оборот около 50 миллионов гривен.
В конце июля в ходе проведения мероприятий по пресечению деятельности правонарушителей оперативники СБУ задержали курьера с наличностью. В офисе организаторов аферы изъяты финансовые документы, компьютерная техника с системой «клиент-банк», печати предприятий. Заблокировано 42 текущие счета коммерческих структур, подконтрольных конвертационному центру, в девяти банковских учреждениях Луганска, Алчевска и Стаханова, на которых аккумулировано свыше 1 млн. грн.
По материалам Управления СБУ в Луганской области органами прокуратуры возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 366 УК Украины (служебная подделка, повлекшее тяжкие последствия).
Следствие по делу продолжается.
У тимчасово окупованому росією Маріуполі загинули 10 військових рф через передані їм «загадкові» паски, ковбасу… Read More
Російські війська намагаються посилити штурми позицій Сил оборони у Часів Ярі. Так Олег Калашніков, офіцер… Read More
Компанія Rheinmetall планує поставити Україні протягом року сотні тисяч артилерійських снарядів, зокрема прототипи далекобійних. Про… Read More
Протягом доби зафіксовано 103 бойових зіткнення. Загалом, ворог завдав 2 ракетних та 100 авіаційних ударів,… Read More
Співробітники ТЦК, які зупинили на вулиці українця призовного віку, зможуть перевірити його дані в електронному… Read More
Під час пожеж 4 травня у лісах Лиманської громади, дерева залишились неушкодженими. Загалом вигоріло близько 29 гектарів… Read More
This website uses cookies.