Сотрудники налоговой милиции и прокуратуры г. Рубежного в рамках расследования уголовного дела, возбужденного в отношении должностных лиц частного предприятия, разоблачили деятельность конвертационного центра. Об этом сообщает пресс-служба ГНА в Луганской области.
По словам заместителя начальника отдела организации борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, управления налоговой милиции Государственной налоговой администрации в Луганской области Андрея Андреева, организовал центр 27-летний луганчанин, «подобрав» «команду единомышленников» из 2-х жителей Станицы Луганской.
Налоговые милиционеры установили, что группа незаконно переводила безналичные средства в наличность по следующей схеме: легальные предприятия за якобы приобретенные товары или услуги перечисляли деньги на банковские счета транзитных и фиктивных фирм. После этого конвертаторы снимали деньги и, забрав свои проценты, возвращали их клиентам - легальным предприятиям. В действительности же никаких финансово-хозяйственных операций не проводилось. Ежемесячный оборот центра составлял почти 7 млн. грн.
«Вожак конвертаторов осуществлял общее руководство деятельностью центра и подбирал клиентов, оставив своим сообщникам функции кассира и курьера. Именно курьера задержали налоговые милиционеры во время выхода из банковского учреждения. В ходе санкционированного прокурором личного обыска у него было изъято 400 тыс. грн. наличными и черновые записи с регистрационными реквизитами предприятий. Налоговики изъяли упаковочные контрольные ленты, документы, электронные носители информации. В настоящее время проверяются служащие банковского учреждения на причастность к незаконной деятельности», - рассказал А. Андреев.
Как отметил А. Андреев, в офисе конвертаторов изъята бухгалтерская документация предприятий, имеющих признаки транзитных и фиктивных фирм, компьютерная техника, бланки с оттисками печати и подписями подконтрольных субъектов хозяйствования.
Голова комітету у закордонних справах Національної асамблеї Франції Жан-Луї Бурланж закликає свою країну змінити доктрину… Read More
На поточний час динаміка бойових зіткнень з росіянами зберігається. З початку доби відбулося 105 бойових… Read More
Українські бійці стійко бʼються з ворогом по всій лінії зіткнення, ефективно нищать росіян на Донеччині… Read More
Представниця Дніпропетровського обласного ТЦК та СП Альона Кузіна зазначила, що за новим законом про мобілізацію місця,… Read More
На тимчасово окупованих росією територіях знову не вистачає медикаментів. Ті ліки, що доступні в аптеках,… Read More
Міністр оборони Великої Британії Грант Шеппс закликає Німеччину надати Україні далекобійні ракети і дозволити використовувати… Read More
This website uses cookies.