На Донеччині ліквідовано конвертаційний центр з обігом 300 млн гривень
У Донецькій області співробітники правоохоронних органів припинили роботу нелегального конвертаційного центру з річним обігом близько 300 млн гривень.
Відповідну інформацію на своєму офіційному сайті опублікувала прес-служба прокуратури в Донецькій області.
Як вдалося встановити в ході досудового розслідування, протягом 2019 і 2020 року група осіб через ряд підконтрольних їй транзитно-конвертаційних суб 'єктів господарювання надавала послуги з конвертації грошових коштів з безготівкової форми в готівкову і ще ряд фінансових послуг підприємствам, зареєстрованим на території регіону.
Річний оборот центру мінімізації становив 300 млн грн.
Під час обшуків в офісних приміщеннях і за місцями проживання фігурантів у місті Костянтинівка правоохоронцям вдалося виявити і вилучити реєстраційні документи, печатки та первинну фінансову документацію задіяних компаній, а також комп 'ютерну техніку, електронні носії інформації та інше майно, яке доводить факт незаконної діяльності.
Наразі встановлюється загальна сума коштів, недоотриманих державним бюджетом у вигляді податків.
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.
48
