В рамках широкомасштабной операции «Бюджет», которая начата с апреля текущего года, Главным отделом налоговой милиции СГНИ КПН в г.Луганске выявлен конвертационный центр, который организовали 3 жителя г.Луганска. Об этом сообщает пресс-служба налоговой милиции г.Луганска.
Главным отделом налоговой милиции СГНИ КПН в г.Луганске выявлен конвертационный центр, который организовали 3 жителя г.Луганска. Как выяснилось, они на протяжении 2009-2010 г. организовали на территории Луганской области схему по умышленному уклонению от уплаты налогов с целью незаконной минимизации налоговых обязательств и конвертации денежных средств «легальных» плательщиков налогов, используя подконтрольные им коммерческие структуры.
Так, уклонение от уплаты налогов осуществлялось по следующей схеме: денежные средства от легальных СПД зачислялись под видом оплаты векселей или ТМЦ на расчетные счета подконтрольных «конвертаторам» СПД. Реквизиты указанных СПД предоставлялись в ходе договоренности о согласии воспользоваться их услугами. При этом конвертаторы давали полную гарантию предоставляемых услуг путем отображения операций в налоговом учете и проведении встречных проверок. Налоговый кредит «пользователей» услугами «конвертационного центра» закрывался по документам подконтрольным «транзитными» и «фиктивными» СПД.
В последующем основной объем конвертируемых денежных средств снимался наличными денежными средствами с расчетных счетов «фиктивных» СГД.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлены участники противоправной деятельности, которые являются должностными лицами и учредителями подконтрольных фигурантам разработки СПД.
В ходе проведенных обысков по адресу нахождения конвертационного центра и мест регистрации участников конвертационного центра изъяты печати, черновые записи, оргтехника, документы финансово-хозяйственной деятельности подконтрольных СГД.
Наложены аресты на расчетные счета подконтрольных СГД, на которых заблокировано 571 тыс. грн.
Двое участников «конвертационного» центра задержаны в порядке ст.115 УПК и в настоящее время находятся в изоляторе временного содержания.
Протягом доби зафіксовано 108 бойових зіткнень. Загалом, ворог завдав 7 ракетних та 74 авіаційних удари,… Read More
Майже 112 тисяч літрів води рятувальники ДСНС Донеччини підвезли мешканцям області. Про це повідомили у… Read More
Україна не перебуває в досить сильній позиції для того, щоб почати переговори з росією про… Read More
Державний департамент США схвалив терміновий продаж Україні трьох пускових установок для реактивних систем залпового вогню… Read More
На війні проти рф загинув військовослужбовець, житель Попасної, Михайло Панков. Це сталося 5 травня Про загибель захисника повідомляє Попаснянська МВА.… Read More
Велика Британія надсилає Україні 4 млн боєприпасів, 1600 ракет та 400 транспортних засобів, серед яких… Read More
This website uses cookies.